ЦитатаПо данным издания The Daily Beast российский олигарх Михаил Прохоров лишился разом 23 личных счетов в одном из оффшорных банков Кипра. Кипрский филиал «Federal Bank of the Middle East» был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он неоднократно способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов.
Фактически одним из ключевых обвинений структуры выступает сокрытие ею истинных средств на счетах одного из российских бизнесменов. При этом в отчете Центрального банка Кипра Михаил Прохоров фигурирует не иначе, как «политически уязвимое лицо», то есть как человек, гипотетически подпадающий под антироссийские санкции, намеченные на февраль следующего года.
Комментариев нет
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти