• Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию


    Burenstam

    noimage_255.png

    Цитата

    За два года группа предпринимателей провезла незаконно 487,8 тонн товара на 127,6 млн гривен в зону проведения АТО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32016050390000073 от 24.06.2016 по факту уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

     

    В период с 01.07.2015 по 01.04.2017 согласно таможенным декларациям группа лиц экспортировала товар (продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и др.) через пункт «Гоптовка-Нехотеевка» Харьковской таможни ГФС в Абхазию транзитом через РФ. Покупателями значились ЗАО «АРТА» (г. Сухуми, Абхазия) и фирма «Kibiwot Company Limited» (г. Никосия, Кипр). Но к ним груз так и не попадал. Контрабандисты через Таганрогскую таможню ФТС России переправляли товар на неподконтрольные украинским властям территории т.н. ДНР в адрес ряда предприятий-резидентов Украины, в том числе ООО «Руанид Энергия» (ЕГРПОУ 35270777). Сам товар закупался за счет средств ООО «Укруниверсалгрупп» (ЕГРПОУ 38532771).

    Подробнее




    Обратная связь


    Комментариев нет



    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


    Регистрация нового пользователя

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.


    Войти